标题:公安部彻查地下钱庄上游

作者:尹志烨 创作时间:2015年9月

尺寸:2657 x 1808 发布时间:2015-09-03

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公安部彻查地下钱庄上游 股市外逃资金已锁定 剑指股市出逃资金 8月24日，新华社等中央媒体披露了公安部对当前地下钱庄的研判：地下钱庄成为股市资金违法流出境内的重要渠道。相关媒体报道，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出中国，从而影响中国资本市场的健康稳定发展。媒体披露，今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。 打击股市违法违规行为中的发现，让公安部下定决心深入打击地下钱庄，彻查上游资金来源。8月24日，被誉为“股市救火队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出，尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。从这一定调来看，地下钱庄涉及到的证券、金融等经济犯罪行为，已经严重威胁到中国金融安全。 目前已经破获和正在调查的地下钱庄案件中，公安机关都会进一步深挖上游资金，一定会发现更多的涉嫌操纵股市资金的线索。2015-08-29　来源: 中国经营报(北京)